Los clientes étnicamente diversos reciben más cheques en los bancos holandeses

Los bancos controlan con más frecuencia a los holandeses étnicamente diversos en busca de transacciones potencialmente sospechosas que a las personas con antecedentes exclusivamente holandeses, dijo a Trouw Medy van der Laan, presidente de la Asociación de Banqueros Holandeses (NVB). Culpa a la Ley (Prevención) de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (Wwft), que requiere que los bancos investiguen las transacciones con países en una lista de alto riesgo.

Decenas de países están en listas de alto riesgo, incluidos Siria, Afganistán y Turquía. Según Van der Laan, las personas étnicamente diversas, por ejemplo, tienen una mayor conexión con un país así porque todavía tienen familia allí. Esto significa que alguien podría recibir una llamada del banco si envía dinero a, por ejemplo, sus padres en Turquía para ayudar a financiar una renovación. «Y entonces no tiene por qué pasar nada malo. Pero como banco, igualmente hay que comprobarlo».

Van der Laans subrayó que los bancos no deciden qué países están en las listas de alto riesgo. Las listas las elaboran la Comisión Europea y el Grupo de Acción Financiera Intergubernamental. Dijo que a los propios bancos les resulta molesto e incómodo entrevistar a personas en este tipo de casos, y destacó que los controles funcionan completamente independientemente de la etnia o religión de la persona.

Según Rabin Baldewsingh, Coordinador Nacional contra la Discriminación y el Racismo, los bancos siguen discriminando a clientes étnicamente diversos. «Algo sigue siendo discriminación si no está destinado a serlo, pero funciona de esa manera», le dijo a Trouw. Aunque admitió que la Ley Antilavado de Dinero tuvo parte de responsabilidad. «Tiene un impacto negativo en los musulmanes y en las personas con vínculos con países musulmanes».

El año pasado, Baldewsingh dijo que los bancos discriminan a sus clientes musulmanes. Dijo que los musulmanes deben responder preguntas sobre pequeñas donaciones durante el Ramadán o incluso pedir un libro islámico en línea. Todavía recibe quejas similares. “Y no sólo para transacciones con países de la lista de alto riesgo, sino también para pequeñas cantidades en los Países Bajos.

El NVB anunció que pronto se reunirá con organizaciones musulmanas bajo el liderazgo del ex diputado Farid Azarkan para ver cómo se pueden mejorar las cosas. Baldewsingh lo llamó un «primer paso». También aboga por una formación obligatoria contra los prejuicios para los empleados.

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