Irak y Estados Unidos discuten medidas contra los bancos iraquíes

Bagdad (IraqiNews.com) – El embajador iraquí en Estados Unidos, Nizar Al-Khairallah, discutió las medidas tomadas contra los bancos iraquíes.

La embajada iraquí en Washington dijo en un comunicado que Al-Khairallah se reunió con el subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Brian Nelson, para discutir las acciones tomadas contra los bancos iraquíes y su impacto en el crecimiento económico de los bancos. reformas económicas del sector bancario y del gobierno, informó la Agencia de Noticias Iraquí (INA).

El funcionario iraquí también se reunió con el Subsecretario de Estado de Recursos Energéticos de Estados Unidos, Geoffrey Pyatt, para revisar estrategias para fortalecer las relaciones bilaterales entre Irak y Estados Unidos, centrándose en formas de atraer a las empresas energéticas estadounidenses para que inviertan y entren en el mercado iraquí. ventaja del gas quemado.

En julio pasado, Estados Unidos prohibió a 14 bancos iraquíes negociar en dólares estadounidenses como parte de una ofensiva contra la transferencia de moneda estadounidense a Irán y otros países sancionados.

La medida subraya los esfuerzos en curso para restringir el acceso de Irán a las redes financieras internacionales.

Irak prohibió a ocho bancos comerciales locales realizar transacciones en dólares estadounidenses, reduciendo el fraude, el lavado de dinero y otros usos ilícitos de efectivo estadounidense.

Los bancos tienen prohibido participar en la subasta diaria de dólares estadounidenses realizada por el Banco Central de Irak (CBI), la principal fuente de divisas para Irak y el foco de una campaña estadounidense contra el contrabando de dinero iraní. Reuters.

A finales de enero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó al Banco Al-Huda como una institución financiera extranjera con principales preocupaciones de lavado de dinero.

La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) también emitió un fallo y una orden que aislaría al Banco Al-Huda del sistema financiero estadounidense al prohibir a las instituciones y agencias financieras nacionales abrir o mantener una cuenta corresponsal para o en nombre de Al-Huda. Banco.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo en una declaración que Al-Huda Bank y sus patrocinadores extranjeros, como Irán y sus representantes, están desviando dinero que de otro modo se destinaría a apoyar el comercio legítimo y las ambiciones del pueblo iraquí de volverse económicamente independiente.

Nelson dijo que Irak ha logrado avances significativos en la erradicación de actividades ilícitas de su sistema financiero, pero actores sin escrúpulos continúan tratando de explotar la economía iraquí para recaudar y mover fondos para actividades ilícitas.

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