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Binance.US, la filial estadounidense del intercambio global de criptomonedas Binance, experimentó importantes interrupciones operativas luego de desafíos legales por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC).
La demanda, presentada en junio pasado, acusaba a Binance de Binance.US y a su fundador Changpeng Zhao de actividades como la venta de valores no registrados, entre otras cosas. El proceso judicial provocó una reducción drástica del número de empleados de la empresa, ya que los ingresos de la empresa disminuyeron drásticamente y más de 200 empleados fueron despedidos.
El director ejecutivo de Binance.US, Christopher Blodgett, detalló el impacto de la acción de la SEC en una presentación de diciembre que se hizo pública en una presentación judicial del 5 de marzo. Según Blodgett, la demanda ha dañado gravemente la relación de la empresa con las instituciones bancarias, dificultando las transacciones en dólares estadounidenses.
Describió a la empresa como «radiactiva» para los bancos, sugiriendo que la asociación con Binance.US podría llevar al escrutinio de la SEC.
Los litigios no sólo han afectado a las relaciones personales y bancarias de la empresa, sino también a su posición en el mercado. Blodgett reveló que los activos de los clientes en la plataforma se redujeron en aproximadamente mil millones de dólares inmediatamente después de la acción legal de la SEC.
La pérdida del apoyo bancario y la posterior incapacidad de encontrar nuevos socios bancarios se ha descrito como «asfixia efectiva del negocio». Antes de la demanda, Binance.US trabajó con más de 20 creadores de mercado; Desde entonces, ese número se ha reducido a menos de cinco, lo que sugiere aún más una pérdida de confianza institucional.
Además, los cargos de la SEC contra Binance.US incluyen operaciones de lavandería para inflar artificialmente los volúmenes de operaciones y la mezcla de fondos de usuarios en una cuenta vinculada a Zhao en Merit Peak.
El regulador también expresó su preocupación por la posible transferencia de fondos de clientes al extranjero, lo que resultó en una orden de restricción temporal (TRO) para congelar los activos de Binance.US. Sin embargo, un juez desestimó esa TRO al día siguiente.
En un acontecimiento relacionado, Binance, Binance.US y Zhao llegaron a un acuerdo en noviembre con el Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, acordando pagar 4.300 millones de dólares por violar las leyes de lavado de dinero y financiación del terrorismo. A pesar de este acuerdo, la SEC continuará su investigación y mantendrá los cargos contra el intercambio de criptomonedas.
Zhao se enfrenta a una audiencia judicial el 3 de abril después de declararse culpable de cargos de lavado de dinero que conllevan una sentencia de hasta 18 meses de prisión.
